Operação conjunta entre as Delegacias de Marau e Nova Petrópolis investiga possíveis fraudes envolvendo captação de recursos; prejuízos documentados já ultrapassam R$ 2,9 milhões
NOVA PETRÓPOLIS | A Polícia Civil deflagrou, na manhã de terça-feira (30), uma operação decorrente de uma investigação conjunta entre as Delegacias de Polícia de Marau e Nova Petrópolis. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em diferentes endereços de Nova Petrópolis e região.
A investigação busca esclarecer um possível esquema de fraudes relacionado à intermediação e captação de recursos financeiros. Os trabalhos tiveram origem em procedimentos distintos conduzidos pelas duas delegacias, que apresentaram pontos de convergência após o compartilhamento e cruzamento de informações.
Segundo a Polícia Civil, a investigação em Marau contribuiu para identificar a estrutura empresarial utilizada, pessoas jurídicas relacionadas às operações, pagamentos antecipados, garantias apresentadas e o modo de atuação investigado.
Em Marau, os investigadores apuram operações nas quais empresas buscavam acesso a financiamentos de grande vulto, inclusive com promessa de recursos provenientes do exterior. Conforme os elementos reunidos, eram solicitados pagamentos antecipados sob justificativas relacionadas a custos operacionais, despesas administrativas e emissão de garantias bancárias necessárias à liberação dos créditos.
Duas empresas teriam desembolsado, juntas, aproximadamente R$ 2,86 milhões, sem que os financiamentos e as garantias prometidas fossem posteriormente disponibilizados.
Os elementos obtidos em Marau apresentaram semelhanças com fatos anteriormente investigados em Nova Petrópolis envolvendo a uma cooperativa. Nesse caso, foi firmado um contrato de assessoria e intermediação para obtenção de recursos financeiros no Brasil e no exterior. A remuneração estava, segundo a investigação, essencialmente condicionada ao êxito da captação.
Apesar disso, foram realizados pagamentos que totalizaram R$ 53.698,00, sem que a cooperativa tivesse comprovação da efetiva prestação dos serviços ou da utilização de recursos captados por intermédio da empresa contratada. A contratação ocorreu durante um período de grave crise econômico-financeira enfrentada pela cooperativa.
A linha investigativa busca verificar se contratos formalmente destinados à obtenção de grandes financiamentos eram utilizados para conferir aparência de legitimidade às operações e permitir a cobrança de valores antecipados, apresentados como despesas necessárias à liberação dos recursos, mas que posteriormente não se concretizavam. Somente nos casos de Marau e da cooperativa de Nova Petrópolis, os desembolsos já documentados superam R$ 2,9 milhões. A Polícia Civil ressalta que outras operações ainda estão sendo apuradas.
Armas, munições e veículos são apreendidos
Durante o cumprimento dos sete mandados, foram apreendidas oito armas de fogo: quatro pistolas calibre 9 mm, uma pistola calibre .45 ACP, um rifle CBC calibre .22 LR, uma espingarda CBC calibre 12 e uma espingarda Boito. Também foram recolhidas munições de diferentes calibres, carregadores e outros acessórios.
Os policiais apreenderam ainda nove veículos, entre eles duas BMW X6, uma RAM 1500 Limited Hemi, uma RAM Rampage R/T, um Jeep Commander, um Jeep Compass, um Kia Sportage híbrido, uma Fiat Toro e um Citroën C4. Considerando os modelos e anos dos automóveis, o conjunto possui valor de mercado estimado em aproximadamente R$ 2,7 milhões. O valor ainda está sujeito à avaliação oficial.
Além dos veículos e armamentos, foram apreendidos celulares, computadores, notebooks, tablets, documentos, contratos, agendas e diversos cadernos com anotações.
Todo o material deverá passar por análise técnica, com o objetivo de auxiliar na reconstrução das operações financeiras, identificação dos fluxos de valores, levantamento de vínculos empresariais e localização de possíveis outras vítimas.
Investigação apura possíveis conexões financeiras
Outro eixo da investigação envolve relações financeiras e pessoais identificadas durante as diligências. Segundo a Polícia Civil, foram constatadas movimentações financeiras e comunicações envolvendo pessoas que já aparecem relacionadas a investigações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e criminalidade organizada na região de Nova Petrópolis.
A corporação ressalta que essas circunstâncias ainda estão sendo aprofundadas e, isoladamente, não permitem antecipar qualquer conclusão sobre eventual participação dos investigados nesses delitos. Durante o cumprimento de um dos mandados, foram localizadas munições calibre .45. A situação resultou na prisão em flagrante de um dos investigados, com a instauração de procedimento próprio para apurar o fato relacionado ao Estatuto do Desarmamento.
As investigações continuam de forma integrada entre as unidades policiais. A análise do material apreendido e dos dados financeiros e digitais deverá buscar dimensionar a extensão das operações, individualizar responsabilidades, identificar possíveis novas vítimas e verificar se o mesmo modo de atuação teria sido utilizado em outros municípios ou Estados.
